Au Nigeria, deux cadres de Binance, une plateforme d’échanges de cryptomonnaies, font l’objet de poursuites pour évasion fiscale. Ils sont accusés d’avoir encouragé la spéculation sur la monnaie locale, le naira, et d’avoir perturbé l’économie du pays. Ces deux individus ont été appréhendés le 26 février à Abuja.
Les autorités nigérianes ont déposé des accusations d’évasion fiscale contre les deux cadres de Binance, qui ont été arrêtés il y a un mois à Abuja. Binance, la plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde, est accusée d’avoir encouragé la spéculation sur le naira et d’avoir nui à l’économie nigériane. La détention des deux employés a été prolongée à plusieurs reprises, et c’est la première fois que les charges contre eux sont rendues publiques.
Les deux cadres de Binance sont arrivés au Nigeria le 26 février en vue d’une réunion avec les autorités à Abuja. Cependant, leurs passeports ont été confisqués rapidement et ils ont été placés en détention provisoire dans leur hôtel.
Dans un premier temps, la justice a exigé que Binance divulgue toutes les transactions réalisées par des Nigérians sur sa plateforme d’échanges de cryptomonnaies. Finalement, quatre chefs d’accusation ont été retenus contre les deux hommes, qui auraient aidé leur société et ses clients à éviter l’impôt sur le revenu et à faciliter des transactions non soumises à la taxation au Nigeria.
Les autorités affirment que des transactions d’une valeur de 26 milliards de dollars ont été effectuées sur la plateforme par des Nigérians, mais ce chiffre n’est pas étayé et est contesté par les experts en cryptomonnaies.
Cette affaire financière prend également une dimension diplomatique, car selon la presse nigériane, l’un des deux employés de Binance aurait réussi à quitter le pays ce week-end. Nadeem Anjarwalla, directeur Afrique de Binance, possédant une double nationalité kényane et britannique, aurait réussi à s’échapper lors d’une visite à la mosquée, montant à bord d’un avion pour quitter le Nigeria. En revanche, Tigran Gambaryan, un citoyen américain responsable de la conformité de Binance en matière de lutte contre la criminalité financière, serait toujours retenu à Abuja.
